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公告2021-005:2021年第一次(九届九次)监事会决议公告

公告2021-005:2021年第一次(九届九次)监事会决议公告

  • 分类:投资者关系
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  • 来源:
  • 发布时间:2021-03-20
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【概要描述】

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证券代码:000565                证券简称:渝博鱼真人 A              公告编号:2021-005

博鱼真人

2021年第一次(九届九次)监事会决议公告

本博鱼真人及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博鱼真人 监事会2021年第一次(九届九次)会议于2021年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼博鱼真人会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于2021年3月9日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,董事长(代行董事会秘书职责)列席了本次会议,会议由监事会主席万汝麟先生主持本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和博鱼真人章程的规定。会议审议如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2020年年度报告全文及摘要》

博鱼真人监事会对2020年年度报告的专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议博鱼真人2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市博鱼真人的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的2020年度内部控制评价报告》。

博鱼真人监事会对2020年内部控制评价报告的专项审核意见:

1、博鱼真人根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖博鱼真人各环节的内部控制制度,保证了博鱼真人业务活动的正常进行,保护了博鱼真人资产的安全和完整。

2、博鱼真人内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了博鱼真人内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了博鱼真人内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合博鱼真人内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为,博鱼真人内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了博鱼真人内部控制的实际情况。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《关于与重庆化医控股集团财务有限博鱼真人持续关联交易的议案》

关联交易议案具体内容详见博鱼真人同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限博鱼真人持续关联交易的公告》(公告编号2021-007)。

博鱼真人监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限博鱼真人持续关联交易的议案》,认为关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害中小股东权益或博鱼真人利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

 

特此公告

 

 

博鱼真人 监事会

2021年3月20日

 

 

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发布时间:2020-12-01 15:02:24

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