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公告2021-023:2021年第三次(九届十一次)董事会决议公告

公告2021-023:2021年第三次(九届十一次)董事会决议公告

  • 分类:投资者关系
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  • 来源:
  • 发布时间:2021-08-26
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【概要描述】

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证券代码:000565    证券简称:渝博鱼真人 A    公告编号:2021-023

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2021年第三次(九届十一次)董事会决议公告

本博鱼真人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

博鱼真人 2021年第三次(九届十一次)董事会于2021年8月24日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2021年8月13日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人,博鱼真人全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和博鱼真人章程的规定。会议审议如下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2021年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见博鱼真人同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告全文》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及博鱼真人指定信息披露报刊上披露的《2021年半年度报告摘要》。

二、以5票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避审议通过了博鱼真人《关于重庆化医控股集团财务有限博鱼真人的风险持续评估报告》。

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网()上的《关于重庆化医控股集团财务有限博鱼真人的风险持续评估报告》。

本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士、杜铭先生回避了表决, 独立董事发表了同意的独立意见。

 

特此公告

 

 

 

博鱼真人 董事会

                                                         2021年8月26日

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发布时间:2020-12-01 15:02:24

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