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公告2022-007:2022年第二次(九届十五次)董事会决议公告

公告2022-007:2022年第二次(九届十五次)董事会决议公告

  • 分类:投资者关系
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  • 来源:
  • 发布时间:2022-03-31
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                   证券代码:000565    证券简称:渝博鱼真人 A    公告编号:2022-007

博鱼真人

2022年第二次(九届十五次)董事会决议公告

本博鱼真人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

博鱼真人 2022年第二次(九届十五次)董事会于2022年3月29日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼博鱼真人会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2022年3月20日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,博鱼真人全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和博鱼真人章程的规定。会议审议如下议案:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2021年年度报告全文及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告全文》中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节博鱼真人治理”相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2021年度总经理工作报告

博鱼真人董事会听取了总经理所作《2021 年度总经理工作报告》,认为 2021年度博鱼真人经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,工作的开展程序符合博鱼真人《总经理工作细则》的规定和要求。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

本议案需提交股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,博鱼真人(母博鱼真人)2021年度实现净利润86,984,167.43元,提取10%法定盈余公积8,698,416.74元后,母博鱼真人可分配利润为78,285,750.69元,加上以前年度未分配利润521,479,801.37元,减去2021年度实施2020年度利润分配股利10,839,805.50元,2021年年末未分配利润588,925,746.56元。

博鱼真人2021年度利润分配预案如下:以2021年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向博鱼真人全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不以公积金转增股本。

董事会认为博鱼真人拟定的2021年度利润分配预案是从博鱼真人的实际情况出发,既保证博鱼真人稳定较快发展,同时也回报了广大股东。现金分红比例符合《博鱼真人章程》的要求,不存在违反法律、法规及《博鱼真人章程》的情形,也不存在损害博鱼真人股东尤其是中小股东利益的情形,有利于博鱼真人的正常经营和健康发展。董事会同意博鱼真人拟定的2021年度利润分配预案。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的2021年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,博鱼真人于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的内部控制审计报告(天健审〔2022〕8-126号)

独立董事发表了同意的独立意见。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了博鱼真人《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》

具体详见博鱼真人登载于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案关联董事向青女士回避了表决。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了博鱼真人《关于与重庆化医控股集团财务有限博鱼真人持续关联交易的议案》

具体内容详见博鱼真人同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限博鱼真人持续关联交易的公告》(公告编号2022-010)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本博鱼真人2021年度与财务博鱼真人关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明,具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《关于博鱼真人 涉及财务博鱼真人关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说(天健审〔2022〕8-128号)

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士回避了表决。

本议案需提交股东大会审议,关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限博鱼真人在股东大会上需对本议案回避表决。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了博鱼真人《关于重庆化医控股集团财务有限博鱼真人的风险持续评估报告的议案

为了确保博鱼真人在财务博鱼真人的资金安全,博鱼真人委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务博鱼真人的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限博鱼真人的风险评估报告》(XYZH/2022CQAA10029);同时博鱼真人出具了《关于重庆化医控股集团财务有限博鱼真人的风险持续评估报告》。具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限博鱼真人的风险持续评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士回避了表决。

以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人关于聘请博鱼真人财务审计机构和内部控制审计机构的议案

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号2022-011)。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足博鱼真人的经营发展需要,结合未来业务的发展需要,更好地支持博鱼真人业务的拓展,博鱼真人拟向相关银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度,博鱼真人申请的授信额度不代表博鱼真人实际向银行申请的贷款金额,具体银行授信额度和期限以博鱼真人与相关银行签订的协议为准。董事会授权博鱼真人董事长在不超过人民币 5 亿元的授信额度内代表博鱼真人办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件,此次授权期限为自博鱼真人董事会审议通过之日起一年内有效,授信期限内,额度可循环使用。

博鱼真人董事会对上述事项作出决定前,事先经过了博鱼真人党委会前置研究讨论。独立董事发表了同意的独立意见。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过博鱼真人《2021 年度总法律顾问述职报告》

博鱼真人按照重庆化医控股(集团)博鱼真人对下属企业加强总法律顾问建设的总体要求和博鱼真人法治工作的总体部署,博鱼真人副总经理田文全先生担任博鱼真人总法律顾问一职,全面负责博鱼真人法律事务工作,认真贯彻落实博鱼真人的法治建设工作要求,紧紧围绕博鱼真人全面推进国有企业法治建设的战略目标,坚持遵守博鱼真人“遵纪守法、合规经营”的核心理念,持续深入推进博鱼真人法治建设。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了博鱼真人《关于拟为参股博鱼真人新疆信汇峡清洁能源有限博鱼真人提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟为参股博鱼真人新疆信汇峡清洁能源有限博鱼真人提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2022-012)。

博鱼真人董事会对上述事项作出决定前,事先经过了博鱼真人党委会前置研究讨论。独立董事对本次提供担保暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案关联董事张伟林先生回避了表决。

本议案需提交博鱼真人股东大会审议。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《关于修改博鱼真人章程的公告

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改博鱼真人章程的公告》(公告编号2022-013)。

博鱼真人董事会对上述事项作出决定前,事先经过了博鱼真人党委会前置研究讨论。

本议案需提交博鱼真人股东大会审议。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了博鱼真人《关于召开2021年年度股东大会的议案》

博鱼真人拟定于2022年4月21日(星期四)下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼博鱼真人会议室以现场和网络投票相结合的方式召开博鱼真人2021年年度股东大会,提请股东大会审议2021年年度报告等事宜。具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号2022-014)。

十六、会议听取了博鱼真人独立董事的《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见博鱼真人同日披露在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2021年度述职报告》。

 

特此公告

 

博鱼真人 董事会

2022年3月31日

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